中國銀行江中市前門路支行營業部反洗錢和防詐專幹小全每天上班的第一件事就是找開反洗錢預警係統，查看係統預警信息，分析和排查所有信息。突然發現預警中江中市鑫福貿易有限公司賬戶異常，這一賬戶昨天下午四點多鍾，突然進了500萬元，這賬戶是一個月前開立的，一直沒有進資金，今天是首次，但是資金在五分分鍾內全部匯出，匯入了二十個個人銀行結算賬戶，顯然有點不正常。於是立即報告了當地人民銀行和公安機關。
這時唐素玲也來到了漢東市公安局經偵大隊，副隊長石淑萍和劉勇偵查員負責接待他們。
石淑萍：“我是漢東市公安局經偵大隊的石淑萍，旁邊是我的同事劉勇，剛才反詐指揮中心已經把你們的案子轉給我們了，請你們詳細地把案情講述一遍。”
唐素玲：“石警官、劉警官，你們好。我是前海國際貿易有限公司會計唐素玲，這是我的同事陸惠君，案件經過是這樣的……”
唐素玲：“這是電子回單”
“這是他們的微信號和聊天記錄。”
“這是他們的電話號碼，是江中市的。”
唐素玲把有的證據都提供他們。
然後她們在談話記錄上簽了字。
劉勇：“石隊，你是否感覺到他們的財務人員有點不對勁？”
石淑萍：“小劉，我知道你要這麽說，我知道你是對他們的出納那種妖豔有反感？”
劉勇：“我們見過許多的這樣的詐騙案，許多都是壞在內部人員的手上。”
石淑萍：“知道，現在許多詐騙都是針對一些女士，他們交友不慎。那我們就對她們的周圍人員進行調查。”
劉勇：“好的。聽你的安排。”
陳先達這時也趕到了江中市公安局，在來的路上了陳先達早已經電話報了案，江中市公安局經偵大隊的袁警官他們接待了他。他們這時已經接到了中國銀行江中市前門路支行的報警，已經知道了結果，於是告訴了陳先達先生的結果。
袁警官：“陳先生，我們也接到了中國銀行的報警，你們匯入江中市鑫福貿易有限公司的500萬元已經昨天下班前被匯入了20個個人銀行結算賬戶，以我的經驗看，很有可能已經被再轉走，或者被取款了。我們現在正在聯係相關部門進行詳細調查。”
陳先達：“哦，這樣。”
這時陳先達的手機突然響了，是小於打來的。
陳先達：“對不起，我先接一個電話。”
袁警官擺手同意。
陳先達：“小於，我們到了江中市公安局。有什麽要緊的事？”
小於：“陳董，我剛才你走時安排要我聯係的那個小夥子全輝，發現電話是空號，我再根據祝總的名片打祝總的電話，發現已經關機。後來我問農莊的前台服務員，說他們在你走後不久，都走了。”
陳先達：“這樣。你趕快打車去工業園，到我們看的那家口罩廠問一下，如果沒有就隻能報警了。”
小於：“好的。”
陳先達：“媽的，遇到鬼了。”
袁警官：“陳先生，又遇什麽事了。”
陳先達於是把佛順市的事講給了袁警官聽。
袁警官：“不用去核實了，你一定又遇到詐騙了，趕快通知你的手下向當地公安機關報警。”
陳先達於是撥通了小於的電話。
陳先達：“小於到哪裏了？”
小於：“我剛下樓，準備離開農莊。”
陳先達：“你不用去工業園，馬上報警。等待警察過來。並且暫時不要告訴別人。”
小於： “好的。”
小於於是報警了。
袁警官：“陳先生，你還是去佛順市吧，我們這裏已經知道這事了，我相信你在漢東市也已經報警了，以我的經驗，資金也一定不在我們江中市了。我們會進一步調查，有什麽結果，我們都會與你們省的公安機關聯係的。到時有什麽消息，會有人聯係你們的。請保持電話暢通。”
袁警官他們已經不是第一次遇到這樣的事了。
陳先達：“哦，這樣。好的。麻煩你們了。”
於是陳先達簽好有關筆錄，離開公安局後立刻返回佛順市。
小於報警後，佛順市的警察很快來到了農莊，聽取小於事實講述後，他們忙安排工作人員去收款銀行深圳發展銀行佛順市中山路支行調查資金去向。深圳發展銀行佛順市中山路支行啟動快速查詢機製，結果是今天早上九點鍾收到前海國際貿易有限公司的匯款後，在十分鍾內分二十五筆匯入了二十五個個人銀行結算賬戶。他們還發現其中一個賬戶是本係統的，再查這一賬戶匯入20萬元後，又匯給了九個賬戶，每個賬戶2萬元。其他九個賬戶不是本地的，也不是深圳發展銀行係統的。賬戶餘下的2萬元，在十分鍾後，在江東省湘賓市江道縣建設銀行的ATM機取走。
於是佛順市公安局的警察調取了沿路的監控，也沒有結果，這夥人離開農莊後，就往山區走了。沒有發現其出來，通過車牌進行搜索，發現是套牌，奔馳套了一輛當地海馬車牌。因為在農莊，這夥人全程都是戴著口罩，沒有發現明顯的麵部特征，無法找到可跟蹤的線索。
陳先達也在十點半到達農莊，佛順市公安局負責該案的金警官向他講明了初步的偵查結果。
金警官：“以上是我們初步偵查發現的事實。我個人認為我們佛順市隻是一個詐騙實施地，已經初步發現一筆錢是在江東省湘賓市江道縣一家ATM機支取的。很有可能資金又回到了你們江東省。所以我個人認為你們還是回到你們江東省去，相信那邊公安機關偵查會有新的發現，相信他們很快也會通知你協助調查。當然我們會根據我發現的線索進一步進行偵查，有什麽新的線索，我們會及時反饋你們當地公安機關。”
陳先達：“哦。”
這時陳先達的手機響了，是周老板打來的。
周老板：“陳董，你在哪裏？”
陳先達：“我在你們佛順市。”
周老板：“你怎麽來佛順市了？”
陳先達就把在佛順市遇到的事告訴了周老板。
周老板：“嗬，我沒有把你的電話給任何人。一定是你遇到了詐騙犯。”
陳先達：“應該是。已經報案了，現在市公安局的金警官正在調查。”
周老板：“哦，小金，我們比較熟悉。唉，你遇到這樣的事。我也不好說了。你也不用找別人了，你去我們公司找我的助理，叫他們給你2000件，價格也就是0.48。你想要10000件，那是不可能的了。還有定金也免了，反正不要一兩天運走了。報關手續我也叫他們代你們辦理。你就可以早點回去了。你也是，今年遇到這樣的事。你知道我已經出來了，我就不陪你了。回頭我給金警官打個電話，叫他們在家等我的海鮮。代我向他問好。”
陳先達：“好的。太感謝你了。我回頭去辦。”
周老板：“我掛電話了，魚上鉤了。”
陳先達：“好的，再見。”
於是掛斷電話。
陳先達：“金警官，浩鴻實業公司的周老板要我代他向你問好。”
金警官：“哦，我老表，不是去釣魚了。”
陳先達：“是的。那我就按你的指示辦。金警官，我得走了。感謝了。”
金警官：“好的，我還得進一步調查走訪一下，看是否有新的線索。”
陳先達：“辛苦你們了。”
陳先達於是離開農莊，前往浩鴻實業公司辦理了有關合同簽訂的事。因為是老客戶，也沒有什麽要談的，合同順利地簽署，然後陳先達往漢東市趕路。
周老板的助理也按照周老板的吩咐，為他們代辦報關相關手續。