江中市和佛順市兩市的人民銀行和公安機關接到報案後，迅速啟動了反電詐聯動機製，他們很快發現兩起有相似之處，在他們兩個市隻是一個中轉站，也就是一個中間環節，因為這兩起案件都是跨省的，被詐騙者是江東省漢東市前海國際貿易有限公司，請示廣福省人民銀行和公安廳，同意迅速轉交江東省偵辦。
江東省公安廳和省人民銀行快速啟動聯動機製，當天成立了工作小組。晚上是小組召開第一次會議，在省公安廳召開。
會議由省經偵總隊朱湘平隊長和省人民銀行周世佳副行長共同主持。
朱湘平：“今天，我和周世佳行長共同把你們召集起來，就是昨天和今天發生了兩起詐騙案，兩起案件被詐騙的是同一家企業，也就是我省漢東市的前海國際貿易有限公司，又都是500萬元。因為口罩這是疫情防控重要物資，因而省委省政府非常重視，要求我們按照全國打擊涉疫情犯罪會議的精神，一定要嚴厲打擊，指示我們快速成立工作者，因而我們今晚上把你們召集起來開第一次會議，也就算工作小組開始工作了。下麵請江東省漢東市公安局分管局長蔣誌超同誌簡單報告一下案情。”
蔣誌超：“各位領導晚上好。這是兩起案件，第一起是昨天下午4點發生的。犯罪分子冒充前海國際貿易有限公司的董事長給他們的財務人員打電話叫他們匯款500萬元給江中市鑫福貿易有限公司。因為本來他們董事長出發前也就告訴他們可能要打定金，再加上通過通話和視頻，他們也就相信了。錢到江中市後，馬上轉走了，轉到二十個個人銀行結算賬戶，然後再向下轉。最後半小時內這500萬元全部在ATM機上取完。今天早上他們的董事長打電話回來說生意談好了，叫他們匯款給佛順市亨利醫療器材有限公司。這時他們才意識到遇到詐騙了，同時早上江中市中國銀行也發現了這一問題，於是當地人民銀行和公安機關報警。第二起案件也就是佛順市亨利醫療器材有限公司，他們收到定金後也失蹤了，經過當地公安機關偵查發現款收到後，也再轉到個人銀行結算賬戶，也再下轉，半小時內同樣從ATM機上取現。我匯報不全的，請人民銀行領導進行補充。”
全家浩：“各位領導，晚上好。我是省人民銀行反洗處的，我叫全家浩。江中市中國銀行通過判定，認定是一起洗錢案，因為是跨省，與當地公安機關研究後，今天就轉交給我們。從案情看是初步符合洗錢特征，於是我們啟動了調查程序，初步掌握了一些線索，取款地在我省五個縣市。”
黃元友：“各位領導，晚上好。我是省人民銀行支付結算處的，我叫黃元友。佛順市都是以詐騙案件報告的，也與江中市一樣，轉到我們支付結算處。前麵兩個領導也講的比較詳細了。也就不做解釋。”
這時省人民銀行周世佳副行長搶過話題。
“雖然這兩起案件在人民銀行是兩個處室分管的。朱湘平隊長，我們人民銀行在接到案件也提前開了一下會，也分析過。這是要求兩個分管人民銀行副處長參與，主要是這兩個案子是獨立的，不然我們也就隻有一個處參與了。為了辦好這一個案子，我們也請示了總行，總行也要求廣福省人民銀行分支機構全力配合。”
朱湘平：“感謝省人民銀行的大力支持。是的，初步涉案地是廣福省江中市和佛順市，涉及我們省湘賓市的江道縣和祁源縣、祁門市三個縣市和市區；嶽衡市的資桂市、寧蘭縣、東橫縣三個縣市和市區；還有南宗市和珠鄉市。還有發案地漢東市。至於以後會再發現哪些地市，我們現在還不知道。隨著案情的進一步深入，我們可能要動用大量人力。周行長，我們就以今天日子命名吧”
周世佳：“好嗬。”
朱湘平：“4.21專案組算是正式成立了。具體工作辦案是以漢東市公安局經偵隊為主，需要我們總隊配合的，我們將全力配合。下麵由漢東市公安局經偵大隊隊長周國平安排一下分工。周行長，到我辦公室喝茶，還是在這裏聽。”
周世佳：“聽一聽吧，我也學一下辦案經驗。”
朱湘平：“那就請周國平同誌講。”
周國平：“好的，因為這次涉案地點比較多，初步偵查是12個地方，所以分了12個小組，每一個組分別進行偵查，然後再匯總。同時我們還有一個中心組，也就是技術組，分析你們偵查的情況，然後分配你們的下一步行動。當然人力還不夠，朱湘平隊長正在從全省各地再調一些精幹力量，支援我們。下麵我宣布一下分工……”
周世佳：“我們也已經向全省各地人民銀行發出了協助通知，要求根據案情發展，涉及那裏，那裏人民銀行的支付結算（反洗錢）部門，都將有一到兩個同誌同你們一起戰鬥。”
朱湘平：“還是周行長想的周到。我們也向你們學習，我也事先給各地打一個電話，請當地公安機關做好協助的準備。同誌們，相信有領導們的支持，我們一定能夠打好這一戰，一定會讓犯罪分子繩之以法。大家行動要迅速，會後就可以出發，明天下午上班前迅速將匯報給指揮部，注意要做好保密工作，所以你們都得便裝，隨便點，不要上人一眼就能辨別出來我們是警察。初步可以判定，這是一個比較大的組織，而且分工比較明確，不然不可能在不到一個小時的時間內完成這麽多工作，一定老手，一定警惕性比較高，所以我們這次都是異地用警。你們要盡量調查，要掌握更可能多的資料，剛才周隊長已經講得比較清楚了，我就不講多了。出發。”
各小組當晚到達了目的地，第二天各組人員就開始工作了，不但走訪了銀行網點，而且調取了銀行ATM的監控，還提取周圍的道路監控，走訪了周圍的店鋪，這些都是警察偵破犯罪分子的基本方法。特別是對犯罪分子來去的路線進行了追查。因為疫情期間，這些取款都是戴著口罩，所以很難看清楚他們的麵相，所以調查人員盡量詳細地搜集各方麵的信息，收集的信息越多就越能從信息中找到犯罪分子的軌跡。
江東省人民銀行支付結算處梁宗貞副處長負責協助江中市的調查，其實江中市人民銀行和公安局的同誌昨天已經調查過，他們這一個組也再次進行了詳細調查，沒有什麽新的線索，但是他們查了涉案的江中市鑫福貿易有限公司的法定代表人申賓民，隻是一個混混，憑著父母的幾間門麵房產收租過日子，平時也就是打打牌，前天正好因為打牌，與人吵架，打架了，傷了人。已經被治安拘留。
這樣申賓民就沒有犯罪的機會，梁宗想很可能是他開戶後，就買給了別人。那這樣的話，他很可能，開立的不止一個賬戶，於是梁宗貞於是在人民銀行結算賬戶管理係統查詢中，發現以他為法人代表注冊的企業有十五個，都是今年開立的，都是帶有醫字的貿易公司。於是他們在拘留所提審了他，他也很快交代是年初是疫情緊張，麻將館沒有開，閑著沒有事，在網上認識的一個網名叫猴子的人，是他叫他做的，先給錢，每一個賬戶是2000元，並且都開通了網銀，然後把賬戶的密碼和密鑰放在橋下，他沒有見過對方。
梁宗貞再對開戶資料和賬戶進行了跟蹤，在當地人民銀行的配合下，以賬戶管理改革後現場抽查的名義對這十五賬戶進行了調查，最後隻發現目前隻有江中市鑫福貿易有限公司用了，原來他們是為以後儲備的。
申賓民現在就在拘留所，不需要做什麽，於是專案組與江中市打了招呼，將其單獨關押以防止涉密。